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亿阳信通股份有限公司 关于2016年度第一期员工持股计划继续
2019-11-08 08:09:30      

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

益阳新通有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日召开了第七届董事会第二十八次会议。有11名董事应该出席会议,实际上有10名董事出席了会议。独立董事戴建平先生因个人健康原因未能出席会议,也未委托其他独立董事代为投票。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。会议以无记名投票方式审议通过了《关于继续延长职工持股计划2016年第一阶段期限的议案》。现将有关事项公告如下:

一、员工持股计划基本信息

本公司分别于2016年5月17日和2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年度股东大会。会议审议通过了《关于公司2016年员工持股计划第一阶段的议案(草案)和总结》(以下简称《持股计划》)。员工持股计划详情请参见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的公告信息。

2016年9月30日,公司2016年员工持股计划第一阶段通过二级市场购买了599,600股(占公司总股本的0.106%),平均交易价格为15.106元/股,总购买价格为9,057,538.36元。该员工持股计划已完成股票购买,从2016年9月28日开始,锁定期为12个月。详见公司2016年9月30日发布的2016年员工持股计划第一阶段实施进展公告(第2016-032号)。

截至本公告发布之日,员工持股计划持有公司599,600股股份,尚未出售。

二.延长员工持股计划的期限

根据公司2016年第一份员工持股计划的规定,本员工持股计划的期限为18个月,从公司宣布将最后一份基础股票转让给本员工持股计划之日起计算。职工持股计划期限届满前,出席股东大会的股东所持股份的半数以上同意并报公司董事会审议通过后,职工持股计划的期限可以延长。公司董事会决定根据当前资本市场的具体情况,继续申请员工持股计划,延长其存续期限。

1.第一次扩展

员工持股计划的期限将于2018年3月28日到期。2018年3月15日,公司将召开股东大会,审议批准员工持股计划延长六个月。2018年3月22日,公司第七届董事会第十二次会议批准将员工持股计划延长6个月,至2018年9月28日到期。

2.第二次延期

2018年9月7日,职工持股计划召开股东大会审议通过,并提交第七届董事会第十九次会议审议通过。《关于进一步延长职工持股计划2016年第一期期限的议案》同意将职工持股计划的期限再延长12个月,即延长至2019年9月28日。

2.这个扩展

2019年9月16日,职工持股会召开股东大会审议通过。2019年9月20日,会议提交第七届董事会第二十八次会议审议通过。《关于进一步延长职工持股计划2016年第一期期限的议案》获得批准,职工持股计划期限进一步延长12个月,即延长至2020年9月28日。

副董事曲飞先生、田旭文先生、王龙生先生、方圆女士和陈晓凤先生回避投票,其他5名非副董事投票。

投票结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。该法案获得通过。

三.独立董事的独立意见

公司独立董事认为,员工持股计划延期的内容符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

审议该议案时,关联董事回避投票,投票程序符合相关法律法规的规定。独立董事同意将2016年员工持股计划第一阶段的期限再延长12个月。

特此宣布。

益阳新通有限公司董事会

2019年9月21日

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